Câu hỏi:
Thưa Luật sư, tôi có một vấn vướng mắc mong luật sư tư vấn giúp:
Tôi có đặt mua đơn hàng mỹ phẩm của chị Hoa- 32 tuổi ( Địa chỉ: trú tại ngõ 100 Pháo đài láng, Đống đa, Hà Nội ) với giá trị 40.000.000 đồng. Chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại di động, tôi có hóa đơn mua hàng và bản ghi âm cuộc nói chuyện mua hàng của chúng tôi và đã thống nhất với nhau tôi gửi ¾ số tiền lô hàng trước vào tài khoản của chị Hoa, sau khi nhận đủ hàng tôi sẽ chuyển nốt số còn lại, sau 1 tuần là có hàng về. Nhưng đến nay, tôi đã chuyển tiền được gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa nhận hàng, tôi có gọi điện hỏi nhưng chị Hoa không nghe máy, tôi có đến địa chỉ cửa hàng chị Hoa thì đóng cửa, mọi người xung quanh có bảo chị Hoa đóng cửa 3 tháng nay rồi không biết đi đâu. Giờ tôi muốn khởi kiện để đòi lại số tiền kia thì phải làm thế nào? Xin cảm ơn Luật sư.

Luật sư hình sự tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn về cho Công ty Luật TGS. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:
Theo như bạn cho biết, bạn có đặt mua đơn hàng mỹ phẩm của chị Hoa với trị giá 40.000.000 đồng, bạn có chuyển khoản cho chị hoa số tiền là 30.000.000 đồng nhưng bạn vẫn chưa nhận được hàng như đã thỏa thuận. Chị Hoa có dấu hiệu phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối.
- Cơ sở pháp lý: Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
Click xem thêm: Thuê luật sư giỏi tranh tụng tại tòa

Thứ nhất, Về chủ thể của tội phạm:
Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo của mình. Cụ thể trong trường hợp này, chị Hoa là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự của mình.
Thứ hai, Về khách thể của tội phạm:
Chị Hoa đã thực hiện hành vi lừa đảo của mình, xâm phạm trực tiếp đến quan hệ sở hữu tài sản của bạn.
Thứ ba, Mặt khách quan của tội phạm:
- Hành vi của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm 2 hành vi, đó là hành vi lừa dối và hành vi chiếm đoạt. Hành vi lừa dối là điều kiện cần thiết để hành vi chiếm đoạt xảy ra, hành vi chiếm đoạt là mục đích và là hệ quả sau cùng của hành vi lừa dối. Hành vi lừa dối là hành vi đưa ra những thông tin giả, không đúng sự thật làm người khác tin tưởng đó là sự thật.
Tùy từng trường hợp cụ thể, người phạm tội sử dụng các thủ đoạn khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội của mình. hành vi lừa dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện là nhằm thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Thông thường hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra kế tiếp ngay sau hành vi lừa dối. Nhưng cũng có trường hợp giữa hai hành vi này có khoảng cách nhất định về thời gian. Ở đây cần chú ý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ coi là hoàn thành khi hành vi chiếm đoạt xảy ra.
- Hậu quả của tội phạm là thiệt hại về tài sản mà cụ thể là giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Cụ thể đây là số tiền 30.000.000đ mà bạn đã chuyển khoản cho chị Hoa.
Thứ tư, Mặt chủ quan của tội phạm:
- Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tôi biết mình có hành vi lừa dối và mong muốn hành vi lừa dối đó có kết quả để có thể chiếm đoạt được tài sản.
Thứ năm, Về hình phạt:
Theo quy định tại khoản 1 điều 174 BLHS, chị Hoa đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 30.000.000 đ thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Với mức cao nhất của khung hình phạt tối đa là 03 năm, đây là loại tội ít nghiêm trọng theo phân loại tội phạm trong BLHS 2015.
Kết luận:
Căn cứ vào những dấu hiệu của “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và những tình tiết bạn đưa ra, bạn có thể thực hiện khởi kiện người có hành vi lừa đảo đó tại Tòa án nhân dân cấp huyện (quận, thành phố thuộc tỉnh) nơi người đó đang cư trú.. Hồ sơ gồm có:
- Đơn khởi kiện.
- Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân.
- Bản ghi âm cuộc giao dịch giữa bạn và chị Hoa.
- Những bằng chứng chứng minh cho hành vi lừa đảo của chị Hoa như chứng minh bạn đã chuyển vào tải khoản của chị Hoa số tiền là 30.000.000đ và hóa đơn của mua hàng của bạn.
Mong sự việc của bạn sớm được giải quyết.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TGS về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ tổng đài 1900.8698 để được Luật sư tư vấn miễn phí.